一、標的簡介
1、企業(yè)名稱：廣元礦鑫能有有限責任公司
2、注冊資本：1763萬元
3、企業(yè)類型：有限責任公司
4、成立日期：2004年4月27日
5、經(jīng)營范圍：煤炭開采、銷售；建筑材料、五金、百貨銷售（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
6、公司股東：旺蒼縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局持股100%
7、托管情況：廣元礦鑫能源有限責任公司于2017年5月26日由四川他山石能源投資有限公司代為管理煤礦生產(chǎn)經(jīng)營。
二、重大披露事項
1、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓為100%轉(zhuǎn)讓，不涉及其他股東優(yōu)先購買權(quán)。
2、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不涉及職工安置事宜。
3、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)讓標的股權(quán)無抵押、質(zhì)押或其它形式擔保。
4、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不涉及標的企業(yè)任何資產(chǎn)處置事項，轉(zhuǎn)讓前標的企業(yè)的債權(quán)債務由轉(zhuǎn)讓方享有和承擔，轉(zhuǎn)讓后由受讓方享有和承擔。
5、標的企業(yè)從評估基準日到工商變更登記日期間產(chǎn)生的損益由受讓方承擔或享有。
6、受讓方受讓該股權(quán)后，不得以可能存在的經(jīng)營風險、財務風險、商業(yè)風險、法律風險等向轉(zhuǎn)讓方提出補償或扣減股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款。
7、受讓方盡職調(diào)查：（1）符合條件的意向受讓方繳納保證金后，在本股權(quán)轉(zhuǎn)讓公告期滿前，應對標的企業(yè)進行全面盡職調(diào)查，全面了解標的企業(yè)的經(jīng)營狀況、資產(chǎn)狀況、財務狀況、潛在風險等。（2）轉(zhuǎn)讓方應配合意向受讓方的盡職調(diào)查工作。（3）意向受讓方未在規(guī)定時間對標的企業(yè)進行全面盡職調(diào)查的，視為其放棄權(quán)利，由此產(chǎn)生的相關(guān)法律后果由其自行承擔；意向受讓方不得以未進行或未充分進行盡職調(diào)查為由主張相關(guān)權(quán)利。
8、審計評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容：
（1）廣元礦鑫能源有限責任公司托管前資產(chǎn)賬面的資產(chǎn)總額為19,954,963.16元,托管前負債總額為50,097,669.79元，托管前凈資產(chǎn)為-30,142,706.63元。
（2）房屋建筑物共計168項，建筑物面積共計70907.58平方米，評估人員現(xiàn)場未查到相關(guān)權(quán)屬證明文件，經(jīng)與被評估單位相關(guān)管理人員訪談了解到被評估單位所屬資產(chǎn)為2004年收購的破產(chǎn)資產(chǎn)，資產(chǎn)位置位于農(nóng)村山區(qū)，大部分土地為租賃土地，未辦理房屋所有權(quán)證。
（3）2017年4月28日綿陽燃氣集團公司、綿陽燃氣有限責任公司與旺蒼縣人民政府簽訂關(guān)于廣元礦鑫能源有限責任公司股權(quán)劃轉(zhuǎn)協(xié)議約定將廣元礦鑫能源有限責任公司整體移交給旺蒼縣人民政府。
（4）廣元礦鑫能源有限責任公司于2017年5月26日委托四川他山石能源投資有限公司代為管理廣元礦鑫能源有限責任公司煤礦生產(chǎn)經(jīng)營。
（5）2018年1月11日廣元礦鑫能源有限責任公司進行工商變更過戶，其中股權(quán)由旺蒼縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局100%持股。
（6）截止2017年3月31日前，礦鑫公司資產(chǎn)賬面值23,978,086.23元，清查值21,649,740.96元；負債賬面值50,097,669.79元，清查值0元；凈資產(chǎn)賬面值-26,119,583.56元，清查值21,649,740.96元。
（7）2017年5月旺蒼縣人民政府將礦鑫公司交與四川他山石能源投資有限公司過渡管理期間(2017年5月-2017年12月)新增資產(chǎn)賬面值20,147,539.12元，清查值20,147,539.12元；新增負債賬面值22,094,639.05元，清查值22,094,639.05元；新增凈資產(chǎn)賬面值-1,947,099.93元，清查值-1,947,099.93元。
9、其它披露內(nèi)容詳見資產(chǎn)評估報告、審計報告等材料。
三、意向受讓方還須就以下事項作出承諾：
1、同意本公告內(nèi)與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的所有條款及內(nèi)容；
2、礦鑫公司于2017年5月由縣人民政府委托他山石公司進行臨時托管經(jīng)營，托管經(jīng)營期間的債務由他山石公司自行承擔。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，受讓方須對他山石公司托管經(jīng)營期間（截止評估基準日）的投入進行補償，補償金額為托管經(jīng)營期間的新增資產(chǎn)價值20147539.12元。詳見《中方資評（二）【2018】第007號資產(chǎn)評估報告》；
3、評估基準日到工商變更登記日期間托管方的投入另行清算，由受讓方對托管方進行補償；
4、為保證礦鑫公司持續(xù)發(fā)展，受讓成功后，受讓方須對廣元礦鑫能源有限責任公司進行機械化升級改造，形成完整的采掘、洗選產(chǎn)業(yè)鏈條，禁止對該煤礦產(chǎn)能指標對外進行置換；
5、本次轉(zhuǎn)讓價款須通過產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)專用賬戶進行結(jié)算，意向受讓方報名時需要繳納保證金人民幣200萬元，受讓成功后，扣除轉(zhuǎn)、受讓方應向交易所繳納的交易服務費后，剩余部分自動轉(zhuǎn)為交易價款；
6、成交次日起三個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起五個工作日內(nèi)一次性付清轉(zhuǎn)讓價款。在取得西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所出具的《交易鑒證書》后3個工作日內(nèi)開始標的股權(quán)交割，轉(zhuǎn)讓方協(xié)助受讓方辦理股權(quán)工商變更登記手續(xù)；
7、受讓方須承擔本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)、受雙方應承擔的所有費用（包括過戶產(chǎn)生的稅、費，向交易機構(gòu)支付的服務費等）。?
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